2015-04-23Nielegalni imigranci w Europie. Na ich przemycie gangi zarabiają fortuny
(...) kont, jakie mają w wielu bankach w Europie, a nawet za Atlantykiem. Największe sumy lokują potem w międzynarodowych instytucjach finansowych w Dubaju, gdzie piorą te pieniądze. "To przerażające sumy (...)2017-05-08Wyłudzili 11,5 mln zł VAT, wystawiając fikcyjne faktury
(...) zarzuty związane z kierowaniem i udziałem w zorganizowanej grupie przestępczej oraz praniem brudnych pieniędzy. Za te przestępstwa mogą trafić do więzienia na 10 lat. Na wniosek dolnośląskiego Wydziału (...)2016-02-12Minister Szałamacha: przeciwdziałanie optymalizacji podatkowej priorytetem rządu
(...) uprawnień jednostek analityki finansowej UE i ułatwienie ich współpracy, zwalczanie ryzyka finansowania terroryzmu związanego z wirtualnymi walutami i ich wykorzystania do prania pieniędzy i finansowania (...)2017-04-30Szajka cudzoziemców oszukała państwo na miliony euro
(...) Europejskiej i mieli zgodę na sprowadzanie dostaw z innych krajów do Grecji. Teraz członkowie szajki odpowiedzą za utworzenie organizacji przestępczej, fałszerstwa, pranie brudnych pieniędzy, oszustwa finansowe (...)2017-04-27Konfiskata rozszerzona wchodzi w życie. Uderzy w oszustów
(...) przestępstwo - prania brudnych pieniędzy czy wyłudzenia podatków. Przepadek przedsiębiorstwa nie mógłby być orzeczony, gdy m.in. "byłoby to niewspółmierne do przestępstwa" lub rozmiar wyrządzonej szkody (...)2016-01-27Fiskus szykuje kary dla firm unikających płatności przelewami bankowymi
(...) i infrastrukturalnie krajach świata) wprowadzony został obowiązek rozliczania transakcji dokonywanych między firmami w formie bezgotówkowej. "Jest związane nie tylko z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy (...)2017-04-13Przekręt na sprzedaży hotelu w Warszawie. Prokurator nie chce wypuścić podejrzanego za kaucją
(...) nabywcy majątku przedsiębiorstwa oraz spółki, która następnie je od niej odkupiła - przestępstwa "prania brudnych pieniędzy". Chodziło o doprowadzenie do przeniesienia własności nieruchomości wcześniej (...)2016-01-02Compliance - brakujący element w zarządzaniu
(...) czy etycznych. Umożliwia zarazem zarządzanie ryzykiem prawnym i regulacyjnym. Dla przykładu: prawo w kwestii przeciwdziałania praniu pieniędzy nie zmieniło się od lat, lecz interpretacje, praktyka i wymagania (...)2017-01-15Deutsche Bank wprowadza zakaz korzystania z sms-ów i aplikacji typu WhatsApp
(...) . Ma też oczyścić reputację banku, nadwerężoną szeregiem dochodzeń w sprawie wyjaśnienia jego roli w sprzedaży tzw. toksycznych długów, manipulowania stopami procentowymi i praniem brudnych pieniędzy w Rosji (...)2015-11-26Ciech doceniony przez analityków i agencję ratingową. Spółka Kulczyków przebojem roku
(...) Prokuratura Apelacyjna w Warszawie. Ma ono wyjaśnić czy nie przekroczono uprawnień, nie było korupcji, lub prania pieniędzy. Śledztwo prokuratorskie dotyczy niedopełnienia obowiązków i nadużycia udzielonych (...)2015-11-04CBA zabezpieczyło kolejne dokumenty dot. Ciechu
(...) ., czy ktoś nie przekroczył uprawnień, nie było korupcji lub prania pieniędzy. Rzecznik Prokuratury Zbigniew Jaskólski wyjaśnił, że wtorkowe czynności w MSP, w których uczestniczył prokurator wynikały (...)2015-10-21Taśmy Kulczyka: Trzeba zrobić koncern, który przejmie Ukrainę, k...a, przejmie Afrykę. To mnie kręci
(...) w Warszawie. Ma ono wyjaśnić m.in., czy ktoś nie przekroczył uprawnień, nie było korupcji lub prania pieniędzy. Śledztwo dotyczy "niedopełnienia ciążących obowiązków i nadużycia udzielonych uprawnień w celu (...)2017-02-24Spór posłów o konfiskatę rozszerzoną. "Kto się boi tej ustawy?"
(...) wprowadza ewentualność przepadku przedsiębiorstwa, gdyby przy jego pomocy popełniono groźne przestępstwo - prania brudnych pieniędzy czy wyłudzenia podatków. Przepadek przedsiębiorstwa nie mógłby (...)2017-02-24Rozbita grupa, która wyłudziła 4,5 mln zł VAT
(...) księgowej poświadczającej nieprawdę, wyłudzeniem z polskich organów skarbowych zwrotu podatku VAT, a także praniem brudnych pieniędzy. Zarzut kierowania grupą przestępczą prokuratura postawiła mieszkańcowi (...)wstecz | 12| 13| 14| 15| 16| 17| 18| 19| 20| 21| ... +10| 32 | dalej |