2016-01-15Afera WGI. Zapadł drugi ważny wyrok w jednej w najgłośniejszych afer finansowych w Polsce
(...) nie przestrzegała reguł mających przeciwdziałać praniu brudnych pieniędzy. 4 kwietnia 2006 roku KNF odebrał spółce licencję, a już 22 czerwca 2006 roku sąd ogłosił jej upadłość. Sprawa potoczyła się błyskawicznie (...)2017-01-05Jeden z najbogatszych Polaków zostanie w areszcie. Sąd obawia się matactwa
(...) Sąd Okręgowy we Wrocławiu odrzucił zażalenia na areszt dla trzech byłych szefów spółki akcyjnej Polskie Centrum Zdrowia. Podejrzani o wielomilionowe wyłudzenia i pranie brudnych pieniędzy najbliższe (...)2014-06-21Oszuści podatkowi mają powody do obaw. Policja przechwyciła dane
(...) brytyjski nadzór finansowy FSA oskarżył szwajcarski bank o to, że pomaga prać brudne pieniądze przestępcom i autokratycznym reżimom, m.in. z Libii, Syrii czy Zimbabwe. Najbardziej znaną klientką RBS (...)2016-12-21PO: projekt ustawy dotyczący tzw. konfiskaty rozszerzonej - bulwersujący
(...) groźne przestępstwo, np. pranie brudnych pieniędzy czy wyłudzenie podatkowe. Do przepadku mogłoby dochodzić także wtedy, gdyby przepisano je na np. krewnych lub znajomych sprawcy. Projektowane (...)2016-12-20Rząd zajmie się programem "Za życiem"
(...) . Propozycje zawierają nowe rozwiązania odnoszące się do przepadku mienia. Chodzi m.in. o ewentualność przepadku przedsiębiorstwa, gdyby przy jego pomocy popełniono szczególnie groźne przestępstwo, np. pranie (...)2016-12-20Będą zmiany w prawie karnym. Rząd przyjął projekt o konfiskacie rozszerzonej
(...) . Chodzi m.in. o ewentualność przepadku przedsiębiorstwa, gdyby przy jego pomocy popełniono groźne przestępstwo - pranie brudnych pieniędzy czy wyłudzenie podatkowe. "W państwach europejskich takie (...)2015-06-23Wyłudzenia VAT. Handlowali kawą i słodyczami, okradli państwo na 11 milionów
(...) Prokuratura Okręgowa w Szczecinie oskarżyła czternaście osób o wyłudzenie podatku VAT, obrót fikcyjnymi fakturami i pranie pieniędzy. Straty Skarbu Państwa wynoszą ponad 11 milionów złotych (...)2016-12-08Afera w Ubojni w Kutnie. Miliony złotych strat Skarbu Państwa
(...) piętnastu osobom w tej sprawie postawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, oszustw i prania brudnych pieniędzy. Sprawa ma charakter rozwojowy. (...)2015-06-09Premier Rumunii oskarżony o korupcję zachowa immunitet. Tak zagłosował parlament
(...) interesów, natomiast śledztwo dotyczące fałszerstw, współudziału w przestępstwach podatkowych i prania pieniędzy będzie kontynuowane - podała agencja AFP. Wynik głosowania został oceniony jako (...)2016-01-22Wyłudzili pół miliona złotych metodą "na wnuczka", usłyszeli wyrok
(...) r. kilkudziesięciu oszustw tzw. metodą "na wnuczka" oraz pranie brudnych pieniędzy. Głównemu oskarżonemu zarzucono, że od starszych osób, którym udało się telefonicznie wmówić, że ich bliscy (...)2015-05-30Założyciel internetowego sklepu z narkotykami skazany na dożywocie
(...) dożywotniego pozbawienia wolności bez możliwości zwolnienia warunkowego. Ross został zatrzymany na początku października 2013 roku. Oskarżono go o przemyt narkotyków, hackerstwo oraz pranie pieniędzy. Kilka (...)2015-05-29Imagis: GPS Konsorcjum pociągnęło w dół całą grupę
(...) w karuzelach VAT. Prześwietlały ją prokuratura i kontrola skarbowa. W listopadzie ub.r. prokuratura zablokowała rachunki GPS Konsorcjum w jednym z banków, powołując się na ustawę o przeciwdziałaniu praniu (...)2014-09-09Oszustwa podatkowe w Rumunii. Szefowa największej firmy IT zatrzymana
(...) Państwowego Biura Antykorupcyjnego (DNA). Rumunia zaostrzyła walkę z korupcją po wejściu do Unii Europejskiej w 2007 roku. Czytaj więcej w Money.pl Prali brudne pieniądze. Zatrzymanie ABWW trwający (...)2015-05-26Wybory lokalne w Hiszpanii. Prawica będzie musiała szukać sojuszników
(...) Wesela w Hiszpanii pod lupą fiskusa Były szef MFW podejrzany o pranie pieniędzy Rosną inwestycje zagraniczne w Hiszpanii (...)wstecz | 14| 15| 16| 17| 18| 19| 20| 21| 22| 23| ... +10| 32 | dalej |