2016-07-25Handel kościelną ziemią. Co ze sprawą jednego z najbogatszych Polaków?
(...) też pranie brudnych pieniędzy. W maju 2015 r. katowicki sąd okręgowy uniewinnił wszystkich oskarżonych uznając, że nie popełnili żadnego z zarzucanych im przestępstw. W złożonej apelacji prokuratura zarzuca (...)2014-10-14"Bitcoinowy guru" przekona polityków do cyfrowej waluty?
(...) nie jest nieregulowany. Jest regulowany niezmiennymi prawami matematyki. Tradycyjnie już pojawiło się pytanie o pranie pieniędzy i możliwości finansowania terroryzmu. Ekspert przypomniał, że Bitcoin sam w sobie (...)2016-07-22Putin blokuje transakcję Rosnieftu
(...) prokuratura wysłała międzynarodowy list gończy. Według rosyjskich mediów przebywa on w Austrii. Gdy jesienią 2014 roku pod zarzutem prania brudnych pieniędzy aresztowano Jewtuszenkowa, wśród analityków rynku (...)2016-07-21Właściciel Kickass Torrents zatrzymany w Polsce. Prokuratura USA długo na to czekała
(...) Zjednoczonych. Zarzuty dotyczą kilku naruszeń praw autorskich oraz prania brudnych pieniędzy. Sąd stanowy w Chicago już wcześniej nakazał zajęcie jego konta bankowego oraz siedmiu adresów internetowych. W ocenie (...)2014-10-02Narkotyki w Meksyku. Boss największego kartelu narkotykowego aresztowany
(...) przy życiu i na wolności. Jego gang w ostatnich latach rozszerzył działalność i poza przemytem narkotyków do USA zajmował się m. in. praniem pieniędzy, wymuszeniami, przemytem ludzi i broni oraz zabójstwami (...)2014-09-29Rosja przejmuje udziały właściciela Basznieftu
(...) kontroli nad akcjami koncernu w ramach śledztwa nad rzekomym praniem pieniędzy w Baszniefcie. Media porównują już tę sprawę z przejęciem przez państwo aktywów giganta naftowego Jukos, w wyniku którego (...)2014-09-24Bitcoin zakazany w Bangladeszu. Użytkownikom grozi więzienie
(...) karane. Zgodnie z przepisami o praniu pieniędzy, za użycie Bitcoina może grozić nawet 12 lat pozbawienia wolności. Stanowisko to - jak podkreślają zwolennicy kryptowalut - jest kuriozalne, ponieważ dzięki (...)2016-04-06Interesy belgijskich miliarderów wyszły na jaw w aferze Panama Papers
(...) o pranie brudnych pieniędzy. Komentator dziennika "Le Soir" twierdzi, że nie jest przypadkiem, iż na trzy największe fortuny w Belgii, dwie mają czarną przeszłość. Jego zdaniem ktoś w Belgii pomaga (...)2014-08-14Brytyjski minister finansów też kupuje Bitcoiny
(...) , według których Komisja Nadzoru Finansowego oraz Generalny Inspektor Informacji Finansowej miałyby odradzać posługiwania się Bitcoinem ze względu na podejrzenie prania pieniędzy przez jedną z giełd (...)2015-07-29Jan Kulczyk nie żyje. Najbogatszy Polak miał 65 lat
(...) prywatyzacji. Z kolei na początku tego roku wyszła na jaw treść doniesień CBA, zgodnie z którymi przy prywatyzacji Ciecha miało dojść do korupcji i prania brudnych pieniędzy. Śledztwo dotyczące możliwych (...)2014-07-22Aresztowano szefa kalabryjskiej mafii
(...) to syn aresztowanego w 2010 roku bossa mafii kalabryjskiej. Policja uważa, że kieruje on częścią mafijnych interesów, jest też oskarżany o pranie pieniędzy z działalności przestępczej, zwłaszcza w branży (...)2016-05-25Liderzy G7 omówią sposoby pobudzenia gospodarki, porozumienie mało realne
(...) i fundacjach czy prania brudnych pieniędzy. Oczekuje się, że zebrani w Japonii liderzy będą dążyli do zaprezentowania wspólnego stanowiska w najważniejszych kwestiach międzynarodowych jak kryzys uchodźczy (...)2014-06-26Powstanie CBŚP. Nowa superjednostka policji
(...) gangów - z Pruszkowa i Wołomina. Służący w nim funkcjonariusze zajmują się m.in. grupami przestępczymi specjalizującymi się w obrocie narkotykami, handlu bronią, amunicją czy praniu pieniędzy. Czytaj (...)2014-06-18Zatrzymano tam ponad 50 osób. Za łapówki
(...) zostali oskarżeni o oszustwa celne i podatkowe, pranie pieniędzy i nadużycie władzy w związku z importem tekstyliów i innych towarów do Bośni - poinformowano. Wspólna operacja prokuratury i policji trwa (...)2015-03-31Amber Gold. Jest wniosek o przedłużenie aresztu dla Katarzyny P.
(...) w niej do prania brudnych pieniędzy. Spółka pozyskała z lokat 851 mln zł, z czego zaledwie ponad 10 mln zł zainwestowała w złoto, które miało być ich zabezpieczeniem. Pieniądze z lokat były wydawane na różne cele (...)wstecz | 18| 19| 20| 21| 22| 23| 24| 25| 26| 27| ... 32 | dalej |