2017-06-08Handel fakturami VAT. 31 osób z zarzutami, wśród nich były poseł
(...) około 60 mln zł oraz pranie brudnych pieniędzy, o wartości ok. 14 mln zł. PK podała, że zatrzymany w środę w tej sprawie to Maksymilian G., któremu prokurator zarzucił mu sprawstwo kierownicze (...)2014-12-13Korupcja w Portugalii. Opinia publiczna wstrząśnięta aresztowaniem byłego premiera
(...) Partii Socjalistycznej jest oskarżony o oszustwa podatkowe, pranie brudnych pieniędzy, czyny korupcyjne. W liście do mediów określił te oskarżenia jako absurdalne, niesprawiedliwe i nieuzasadnione. Część (...)2014-11-20Sikorski w ONZ: Musimy zapewnić etyczne zasady globalnej gospodarki
(...) Marszałek Sejmu Radosław Sikorski apelował wczoraj w ONZ o lepsze stosowanie prawa w walce z praniem brudnych pieniędzy czy ukrywaniem kapitału. Potwierdził też, że Polska zabiega o miejsce (...)2014-11-13"Złote wizy" za łapówki - aresztowani wysocy urzędnicy
(...) wiz, handel wpływami i pranie brudnych pieniędzy. Wśród pierwszych aresztowanych w związku z aferą korupcyjną są: dyrektor krajowy Służby Granicznej Manuel Palos, prezes Instytutu Notarialnego Antonio (...)2017-05-23Pożyczki dla tych, którzy dotąd nie mieli na nie szans. PayU chce zamieszać na rynku
(...) to ona jest wykorzystywana do finansowania terroryzmu, prania brudnych pieniędzy. Płatności elektroniczne są lepsze od gotówki pod każdym względem, ale to ciągła bitwa, którą musimy kontynuować. (...)2016-06-10Afera w Hiszpanii. Chodzi o nielegalne transfery chińskiego banku ICBC
(...) pod względem kwoty aktywów największym komercyjnym bankiem świata ICBC jako "kanał prania pieniędzy" między dwoma grupami przestępczymi. To pierwsze ujawnienie szczegółów na temat śledztwa przeciwko ICBC (...)2016-02-18Chiny deklarują współpracę z hiszpańskim śledztwem w sprawie banku ICBC
(...) Chiny zadeklarowały w czwartek, że ich państwowy bank ICBC będzie współpracował z władzami Hiszpanii, które prowadzą przeciwko niemu śledztwo w związku z zarzutami prania pieniędzy oraz oszustw (...)2016-06-02Korea Płd. z aprobatą odniosła się do sankcji USA wobec Korei Płn.
(...) ogłosiły decyzję o podjęciu kroków mających doprowadzić do uznania Korei Północnej za ośrodek prania pieniędzy i radykalnie ograniczających możliwość przeprowadzania transakcji finansowych z tym krajem. (...)2016-06-01Nowe sankcje mają odizolować finansowo Koreę Północną
(...) finansowych, by postąpiły tak samo - powiedział wiceminister skarbu USA Adam Szubin, który odpowiada za walkę z terroryzmem. Ogłoszone przez USA środki doprowadzą do uznania Korei Północnej za ośrodek prania (...)2017-07-12Konfiskata rozszerzona. Stracił firmę za narkotyki
(...) wprowadziła możliwość przepadku przedsiębiorstwa, gdyby przy jego pomocy popełniono groźne przestępstwo - prania brudnych pieniędzy czy wyłudzenia podatków. Przepadek przedsiębiorstwa nie może być orzeczony (...)2014-10-06Rosyjski Lukoil zmuszony do wstrzymania produkcji
(...) wobec Łukoilu o uchylanie się od płacenia podatków i pranie brudnych pieniędzy. Straty wycenia się na 1,03 mld lei (230 mln euro, w tym 112 mln euro wyłudzeń podatkowych oraz wypranie 118 mln euro (...)2014-08-01Nieruchomości w Londynie mogą być pralnią pieniędzy
(...) w Money.pl Pranie brudnych pieniędzy nadal groźneRaport stwierdza, że pomimo widocznego postępu, państwa członkowskie muszą w sposób bardziej konsekwentny prowadzić śledztwa. Zdecydowane ożywienie (...)2017-07-11Karuzela VAT. 34 osoby oskarżone. Ponad 200 zarzutów
(...) zarzutów są także tzw. pranie brudnych pieniędzy czy udzielanie korzyści majątkowych osobom pełniącym funkcje publiczne, między innymi lekarzom wystawiającym zaświadczenia o niezdolności do pracy (...)2014-10-02Rosyjskie firmy za granicą. Przeszukania w Łukoil
(...) Prokuratorzy, policjanci i celnicy przeszukali dziś budynki należące do rosyjskiego przedsiębiorstwa naftowego Łukoil, które podejrzewane jest o uchylanie się od płacenia podatków i pranie brudnych (...)wstecz | 10| 11| 12| 13| 14| 15| 16| 17| 18| 19| ... +10| 32 | dalej |